证券代码：600800      证券简称：渤海化学      编号：临 2023-043

(资料图片)

               天津渤海化学股份有限公司

       关于第九届董事会第三十八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第九届董事会

第三十八次会议于 2023 年 5 月 23 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2023 年 5 月 29 日 9：00 在公司多功能会议厅召开，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列

席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公

司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

   一、关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案及回

购并注销股份相关事宜的议案

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

   关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                           《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺方

                            （公告号：

临 2023-044）。

   二、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的

议案

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产

减值测试报告的议案

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

   关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                           《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组发行股份购

买资产暨关联交易之标的资产减值测试结果的公告》（公告号：临

   四、关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外

业绩补偿的议案

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

   关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

   五、关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                           《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》（公告号：临 2023-046）

                    。

   议案一至议案四需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                        天津渤海化学股份有限公司

                                 董   事 会

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