证券代码：000023      证券简称：ST 深天       公告编号：2023-028

          深圳市天地（集团）股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十

届董事会第八次会议通知于 2023 年 5 月 5 日（星期五）以电子邮件的形式发出，

于 2023 年 5 月 11 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的

董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体

董事审议，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  经公司于 2020 年 11 月 9 日召开的第九届董事会第十八次会议、2020 年 12

月 7 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司为株洲天地混凝土有

限公司（以下简称“株洲天地”）在湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司渌

口支行的 1,000 万元银行贷款提供第三方连带责任保证担保。担保期限为自主合

同项下的债务履行期限届满之日起三年内。上述贷款于 2023 年 5 月到期。

  为了支持子公司的发展，公司拟向株洲天地在湖南株洲珠江农村商业银行股

份有限公司开发区支行（以下简称“珠江农商行”）申请 1,000 万元银行贷款展

期一年，由深圳市天地（集团）股份有限公司、株洲天地中亿混凝土有限公司提

供第三方连带责任保证担保。担保期限为自主合同项下的债务履行期限届满之日

起一年内。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件:

  （一）公司第十届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

        深圳市天地（集团）股份有限公司

               董 事 会

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