证券代码：688033             证券简称：天宜上佳   公告编号：2023-016

          北京天宜上佳高新材料股份有限公司

(资料图)

    关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨

                   现金分红说明会的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00

   会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

   会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

   投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期

四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过

公司邮箱tysj@bjtysj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍

关注的问题进行回答。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于

年年度报告》

     《2022 年年度利润分配预案公告》及《北京天宜上佳高

新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》

                      ，为便于广大投资者更全

面深入地了解公司经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于

度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

    一、说明会类型

    本次业绩暨现金分红说明会以网络文字互动形式召开，公司将针

对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务指标及利润分配的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就

投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、说明会召开的时间、地点

    （一）会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-

    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

    （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

    三、参加人员

    公司董事长吴佩芳女士；

    公司副董事长、总裁杨铠璘女士；

    公司独立董事吴武清先生；

    公司副总裁、财务总监侯玉勃先生；

    公司董事会秘书章丽娟女士。

    （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

    四、投资者参加方式

      投资者可在 2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00，

    （一）

通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

                                          ，在线参

与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

    （二）投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星

期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（h

ttp://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选

中本次活动或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 向公司提问，公司将在说

明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

   五、联系人及咨询办法

   联系人：董事会办公室

   电话：010-69393926

   邮箱：tysj@bjtysj.com

   六、其他事项

   本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及

主要内容。

   特此公告。

                         北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                                                   董事会

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