证券代码：300166                证券简称：东方国信      公告编号：2023-025

                 北京东方国信科技股份有限公司

(资料图片)

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第五

届董事会第十七次会议决议，决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会。现

将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下：

    一、会议召开的基本情况

事会第十七次会议决议召开本次股东大会。

公司章程的规定。

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.

    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托

他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，

若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）于股权登记日 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师等。

  （4）其他相关人员。

层会议室

  二、会议审议事项

                                              备注

  提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可以

                                              投票

非累积投票提案

            《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬

            的议案》

            《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信

            额度的议案》

  以上议案 1—10 项经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次

会议审议通过，详细内容请见 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议

决议公告》。

  上述议案 5—7、9、10 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事

对该议案发表了同意的独立意见，并需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管

理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进

行披露。

  上述 1—10 项议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东

代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

  公司第五届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、

法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加

股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（附件三），以便登记确认。传真在 2023 年 5 月 12 日下午 18:00 前送达公司

证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证

券事务部，邮编 100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会现场会议会期预计半天，与

会人员食宿及交通费用自理。

  联系人：蔡璐

  电 话：010-64392089

  传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地 址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票

的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  特此公告

                               北京东方国信科技股份有限公司

                                      董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        授权委托书

  兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限

公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委

托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                        备注     同意 反对 弃权

提案                                    该列打勾

                 提案名称

编码                                    的栏目可

                                       以投票

非累积投票提案

      《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的

      议案》

      《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额

      度的议案》

  注：1、表决意见栏中“同意”

               、 “反对”、 “弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、

少填或涂改均视为废票；

  持股数：______________股   股份性质：_______________

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

自己的意见投票： □可以             □不可以

起至本次股东大会结束时。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

附件三：

          北京东方国信科技股份有限公司

姓名或名称：             身份证号码：

股东账号：              持股数量：

联系电话：              电子邮箱：

联系地址：              邮编：

是否本人参会：            备注：

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