上海梅林正广和股份有限公司独立董事

   关于九届九次董事会会议关联交易事项的独立意见

  作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）的

【资料图】

独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券

交易所股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工

作制度》等有关规定，对提交公司第九届董事会第九次会议的关联交易议案进行

审议，并发表独立意见如下：

  《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的；董事会就本次关联交

易有关议案表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》

等有关法律、法规和规范性文件之规定及公司章程的有关规定；本次关联交易是

按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东是公平的，且符合公司及全体股东

的整体利益。

        （本页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事

       关于九届九次董事会会议关联交易事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

黄继章：___________________     田仁灿：___________________

郭   林：___________________   洪   亮：___________________

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