鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
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证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023—077
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第四十九次会议于 2023 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于召开
年 5 月 26 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的
议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 5 月 26 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
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现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》
（二）议案披露情况
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上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第四十三次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日登载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
上述议案 2 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，除此外，议案 1 为议案 2 表决通过的前提条件。
本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 25 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2023 年第
五次临时股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
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为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）邮政编码：114051
（三）联系电话：0412-5213058
（四）指定传真：0412-5213058
（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（六）联 系 人：张锡刚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
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附件一：股东参会登记表
鞍山重型矿山机器股份有限公司
截止 年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份，拟参加 2023 年第五次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于拟变更公司全称和证券简称
的议案》
《关于拟变更公司经营范围及修订<
公司章程>的议案》
《关于提供担保额度的议案》
说明：
您同意的一栏打“√”；
弃权；
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
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身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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