证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-019
无锡化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
(相关资料图)
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室
（五）会议出席情况
人，代表股份 62,431,900 股，占上市公司总股份的 78.0399％。通过网络投票的
股东 13 人，代表股份 151,400 股，占上市公司总股份的 0.1893％。
股份 2,583,300 股，占上市公司总股份的 3.2291％。其中：通过现场投票的中小
股东 5 人，代表股份 2,431,900 股，占上市公司总股份的 3.0399％。通过网络投
票的中小股东 13 人，代表股份 151,400 股，占上市公司总股份的 0.1893％。
（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司全体董事、监事出席，
公司高级管理人员、兴业证券保荐代表人和上海市锦天城律师事务所律师列席了
本次会议。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票
相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合
并统计，本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》，本议案为普通决议事项，已获
得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已
获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
表决结果：同意 62,577,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9904%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,577,300 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 6,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已
获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
表决结果：同意 62,577,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9904%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,577,300 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 6,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》，本议案为普通决议事项，已获
得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
表决结果：同意 62,577,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9904%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,577,300 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 6,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上同意。
表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案为
普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于公司董监高 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案
的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以
上同意。
表决结果：同意 62,575,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9882%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,575,900 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7135%；反对 7,400 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2865%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，本议案为普
通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。
表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本
议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师出席和见证，并出具了法律意
见书，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
《无锡化工装备股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
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