证券代码：001366      证券简称：播恩集团       公告编号：2023-028

(资料图片)

               播恩集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

式发出。

有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召

开。

事、高级管理人员列席会议。

有效。

     二、董事会会议审议情况

换届选举非独立董事的议案》。

     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

换届选举独立董事的议案》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

肖九明、曹剑波、曾华春、刘善平、徐晔回避表决，审议通过《关于公司非独

立董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行

业、地区薪酬水平，公司非独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案为：在公司担任

职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担

任职务或承担管理职能的董事不支付董事薪酬。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二

次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

小红、曹丽梅回避表决，审议通过《关于公司独立董事 2023 年度薪酬及津贴方

案的议案》。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行

业、地区薪酬水平，公司独立董事 2023 年度薪酬及津贴方案为：独立董事津贴

为 120,000 元/年（税前），每半年支付一次。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二

次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

肖九明、曹剑波、徐晔回避表决，审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度

薪酬方案的议案》。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行

业、地区薪酬水平，公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案为：在公司担任职务

或承担管理职能的高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现，以

及根据经营目标考核的完成情况、公司薪酬福利相关规定综合进行确定，并按月

支付。据统计，2022 年度公司高级管理人员薪酬总额为 344.05 万元。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二

次会议相关事项的独立意见》。

恩集团股份有限公司章程>的议案》。

  具体修订条款及修订后的《公司章程》 详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》、《播恩集团股份有限公司

章程》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

恩集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《播恩

集团股份有限公司总经理工作细则》。

司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

  三、备查文件

  特此公告。

                           播恩集团股份有限公司董事会

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