证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-010
广州毅昌科技股份有限公司
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第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十七次会议通知于2023年4月14日以邮件、书面和电话等形式发
给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月25日以现场结
合通讯表决形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际
参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根 据 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 “ 大 信 审 字 [2023] 第
收入 27.11 亿元，同比下降 27.60%；实现归属于上市公司股东的净利
润 4249.38 万元，同比下降 42.86%，归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 1146.28 万元 ，同比下降 75.70％。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2022年全年实现净
利润-28,857,274.92元，加年初未分配利润-448,721,892.78元，扣除本
年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供股东分配的利润为
-477,579,167.7元。
鉴于公司可分配利润为负，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾
公司股东未来利益，2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
将与《广州毅昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、李南京先生、任雪峰先生回
避表决。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2023-013）。
公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和同意的独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2023年度对外担保额度预计的公告》
（公
告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年度向融资机构申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司编制的2023年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《2023年第一季度报告》
（公告编号：2023-016）。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
十三、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注
销股票期权的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注
销股票期权的公告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-020）。
十五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三
十七次会议决议；
（二）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事
项的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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