证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-012
合肥江航飞机装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
(相关资料图)
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 424,614,344
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1207
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 424,609,161 99.9987 5,183 0.0013 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
关于公司 2022 年
的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：傅扬远、李聿奇
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等关法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。
查看原文公告
