证券代码：600126         证券简称：杭钢股份            公告编号：临 2023—008

杭州钢铁股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ● 每股拟派发现金红利人民币0.05元（含税）。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

   一、利润分配方案内容

   经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州

钢 铁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2022 年 12 月

报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.19%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

  公司 2022 年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《2022

年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证

券交易所及《公司章程》关于现金分红的相关规定，兼顾了投资者的合理投资回

报需求和公司的发展，符合公司的实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议

审议《2022 年度利润分配预案》的决策程序合法有效，不存在损害公司及股东

特别是中小股东合法权益的情况，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意

将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及

《公司章程》关于现金分红的相关规定，综合考虑了公司的经营现状及未来资金

需求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东合法利益的情形。我们同意

公司 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  公司 2022 年度利润分配预案结合了公司业务发展规划及未来资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳

定、健康发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投

资者注意投资风险。

  特此公告。

                      杭州钢铁股份有限公司董事会

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