证券代码：002089          证券简称：*ST 新海          公告编号：2023-039

(资料图)

               新海宜科技集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会

议于 2023 年 4 月 4 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，

并于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，

符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下

决议：

   二、董事会会议审议情况

   经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

   （一）《关于聘任公司财务总监的议案》

   《 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2023-040 的公告内容。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

                               新海宜科技集团股份有限公司董事会

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