证券代码：000045、200045   证券简称：深纺织 A、深纺织 B        公告编号：2023-09

(资料图片仅供参考)

          深圳市纺织（集团）股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开的情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）下午 3:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 22

日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 22 日

上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

室

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 人 ， 代 表 股 份

东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总

数的 49.3954%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 952,676 股，占上市公司

总股份的 0.1881%。

   出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份

东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总

数的 49.3954%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 952,676 股，占上市公司

总股份的 0.1881%。

   本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。

席了会议。

   三、议案审议表决情况

   审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司<章程>的议案》

   该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

   表决结果：

         代表股份                       弃权 弃权比

              同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例

          （股）                      （股）  例

与会全体

 股东

 其中：

A 股股东

B 股股东       0          0         0%        0        0%        0       0%

   其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

        代表股份                      弃权 弃权比

             同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例

         （股）                      （股） 例

中小股东 17,081,808 16,810,107 98.4094％    94,200    0.5515%          1.0391%

其中：                                                        177,50

A 股股东                                                         1

B 股股东       0         0        0%        0         0%          0    0%

   四、律师出具的法律意见

   律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、

会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所

形成的决议合法有效。

   五、备查文件

一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告

                                    深圳市纺织（集团）股份有限公司

                                             董    事        会

                                       二○二三年三月二十三日

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