证券简称：ST 熊猫        证券代码：600599     编号：临 2023-016

                熊猫金控股份有限公司

(资料图)

             第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 17 日分别

以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 3 月 20 日上午上午

十点以通讯方式召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5

人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

  一、逐项审议通过了《关于新增和修改公司相关制度的议案》；

  为了进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定的发展，

公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规、规范性文件以及《公司章程》的要求，新增和修改了公司相关制度，具体如下：

  （一）与三会运作相关制度

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

                           ；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

则》；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  （二）与公司内部控制相关制度

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

                            ；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  （三）其他相关制度

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

股份及其变动的专项管理制度》；

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

法》。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  其中《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司董事

会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》、《熊猫金控股份有限公司

关联交易制度》、《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》、《熊猫金控股份有限公司董

事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于调整原董事会专门委员会委员和新增董事会花炮产业委员

会的议案》；

  鉴于公司第七届董事会成员发生调整，公司拟对原有第七届董事会专门委员会委

员的组成情况调整。另外，为更好地服务公司回归烟花主业的需要，公司拟在董事会

下新增花炮产业发展委员会，具体内容如下：

  主任委员：徐金焕

  委    员：徐金焕、李 民、舒强兴

  主任委员：舒强兴

  委    员：舒强兴、徐金焕、李立清

  主任委员：舒强兴

  委    员：舒强兴、李立清、李 民

  主任委员：李立清

  委    员：李立清、舒强兴、杨恒伟

  主任委员：李     民

  委    员：李   民、舒强兴、杨恒伟

  主任委员：李     民

  委    员：李   民、徐金焕、杨恒伟

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  三、审议通过了《关于加快小贷业务贷款回收的议案》；

  为进一步规范公司旗下广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小

贷”）和西藏熊猫小额贷款有限公司（以下简称“西藏小贷”）信贷业务运作，防范经

营风险，提高信贷资产质量和信贷管理水平，更好地服务公司回归烟花主业的需要，

公司拟采取以下措施加快广州小贷和西藏小贷的贷款回收：

增贷款客户和规模。

关债权的回收力度：

合，实现贷款债权的有效回收。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于董事、监事和

高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

  五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开 2023 年

第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。

   特此公告。

                               熊猫金控股份有限公司董事会

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