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                  董事會會議通告

茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行

董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三

十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議（如有）。

                                  承董事會命

                              中國國際航空股份有限公司

                                 聯席公司秘書

                                 黃斌  浩賢

中國北京，二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福

申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

*   本公司獨立非執行董事

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