证券代码：000961       证券简称：中南建设          公告编号：2023-045

(资料图片)

               江苏中南建设集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议通知及召开情况

  江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议

通知 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开。本次会议

应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，截至公告日已收到全部董事表决意见。本

次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议及决议情况

   根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，通过了 2023 年度向特定对象发行

A 股股票方案的论证分析报告。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见 2023 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见 2023 年 3 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  第八届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

                             江苏中南建设集团股份有限公司

                                  董事会

                               二〇二三年三月十一日

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