证券代码：002601     证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-016

              龙佰集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议

于 2023 年 3 月 10 日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董

事会的会议通知和议案已于 2023 年 3 月 4 日按《公司章程》规定以书面送达或

电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12

人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》

                             《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

  本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》

                             《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

  本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

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 龙佰集团股份有限公司董事会

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