证券代码：002366     证券简称：*ST海核    公告编号：2023-019

          台海玛努尔核电设备股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27

日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立分公司和一级全

资子公司的议案》。为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，

促进公司业务发展，公司拟在青岛设立融发核电设备股份有限公司青岛分公司

（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）

                        ；拟以自有资金在烟台

设立一级全资子公司山东融发新能源装备研究设计院有限公司（暂定名，最终名

称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司管理层办理上述分/子公司的

设立登记事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟

投资设立分/子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次拟投资设立分公司和一级全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、拟设立公司的基本情况

  （一）拟设立分公司

以及技术服务；并销售公司上述所列自产产品；国际、国内贸易及技术的进出口

（法律法规限制商品按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。

                                 （依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）拟设立子公司

备成套及工程技术研发；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试

验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

  二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提高公司在新

能源装备领域的业务拓展潜力及综合竞争实力。

  本次拟投资设立分公司及子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，

不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

  上述设立分/子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理登记

手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、备查文件

                      台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

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