证券代码：001317        证券简称：三羊马           公告编号：2023-017

              三羊马（重庆）物流股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会

议 2023 年 2 月 28 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 25 日

以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到

董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、会议议案审议及表决情况

  会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于<三羊马（重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况

报告>的议案》

  议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发

行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金

使用情况报告》。

  议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  提交股东大会表决情况：依据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无

需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前

次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-018）。

  三、备查文件

  （1）第三届董事会第七次会议决议。

  （2）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                          三羊马（重庆）物流股份有限公司

                                董事会

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