证券代码：001313     证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-015

          广东粤海饲料集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2023 年 2 月 14 日以邮件方式发出本次会议通知。

  （二）会议召开的时间、地点及方式：2023 年 2 月 17 日，在公司二楼会议

室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第六次会议。

  （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事孙铮先生

及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

  （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

  （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于回购公司股份方案的议案》

                  ：

  基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导

长期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸

引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务

状况及未来发展战略的基础上，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股

份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。

  本次回购股份数量区间为 800 万股（含）-1,200 万股（含），占公司目前总

股本的比例为 1.14%-1.71%，按照回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含），测

算回购资金总额为人民币 9,600 万元（含）-14,400 万元（含）

                                   ，具体回购股份所

需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  表决结果：本议案审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购

公司股份方案的公告》。

  三、备查文件

  （一）公司第三届董事会第六次会议决议；

  （二）公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告！

                         广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

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