证券代码：002376          证券简称：新北洋       公告编号：2023-012

债券代码：128083          债券简称：新北转债

(相关资料图)

              山东新北洋信息技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行

A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债

券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为

有效。

权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《会议规则》的

规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议

或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

  一、召开会议的基本情况

《公司章程》的规定；

  会议时间：2023 年 2 月 17 日 15:00；

  （1）截至 2023 年 2 月 10 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的“新北转债”（债券代码：128083）的债券持有人。上述债券持有人均有权

出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公

司债券持有人；

  （2）董事会认为有必要出席的其他人员；

  （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾；

  二、会议出席情况

  出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权代表共 16 名，代表有表决权的债券张

数 136,450 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 1.56%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会

议进行了见证。

  三、会议表决情况

  表决结果：同意 136,450 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的

出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。

  表决结果：提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧律师、高萍律师出席了本次债券持有人会

议，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”2023

年第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席

本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证

券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议的表

决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

            山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

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