证券简称: 楚天高速       证券代码:600035          公告编号:2023-008

公司债简称：20 楚天 01   公司债代码：163303

【资料图】

         湖北楚天智能交通股份有限公司

       第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次

会议（临时会议）于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本

次会议的通知及会议资料于 2023 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达全

体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通

过以下决议：

  审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的

议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  经审核，监事会认为本次担保事项的审议、表决程序符合法律法规及公司章

程等相关规定，符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不

存在损害中小股东利益的情形。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关

于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2023-009）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                      湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

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