证券代码：601798      证券简称：蓝科高新         编号：2023-004

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       甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

       第五届董事会第十三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届董事会第十三次会议于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开，会议通

知及会议议案等资料于 2023 年 1 月 30 日以电子邮件及短信通知方

式发送给各位董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8

人。本次会议符合《公司法》

            、《证券法》和《公司章程》等有关规

定，会议合法有效。

     经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司兰州分行申请

      授信业务的议案》

  表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  同意公司拟自 2023 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日止，向浙商

银行股份有限公司兰州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民

币 3 亿元，上述期间是指授信业务发生时间。

  公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供

质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意

的最高融资额度，具体权利义务以公司与浙商银行签订的合同约定为

准。

证券代码：601798    证券简称：蓝科高新        编号：2023-004

   特此公告。

              甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

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