证券代码：000099        证券简称：中信海直            公告编号：2023-001

               中信海洋直升机股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五

次会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材

料已于 2023 年 1 月 6 日发送各位董事。会议应到董事 12 名，实际出席的董事

规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

   公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临

时股东大会。现场会议召开时间为 2023 年 2 月 3 日（星期五）14:30 起，会期

半天。网络投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00

－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 3 日

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网上披露。

   （同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   三、备查文件

特此公告。

            中信海洋直升机股份有限公司董事会

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