证券代码：600970      证券简称：中材国际       公告编号：临 2023-003

债券代码：188717      债券简称：21 国工 01

【资料图】

          中国中材国际工程股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

              （草案）修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行

政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222774 号）（以下简称“反馈意见”），

公司在收到反馈意见后，会同各中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实和回

复；此外，公司于 2022 年 12 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议（临时），

审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》等相关议案。根据上述事

项，公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订。

  根据中国证监会的最新审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》进行了

进一步补充和修订，现就本次修订情况说明如下：

安全生产及环保情况”之“2、环境保护情况”补充披露了标的公司及下属子公

司的经营业务不涉及“两高”行业范围的有关分析。

中建材粉体、中都机械等主体评估增值率较高的主要原因及合理性”之“（十）

中建材粉体、中建材机电、中亚钢构、中都机械和中亚装备已经实现收入及在手

订单的具体情况；中建材粉体、中亚装备预测期依靠业务扩展或推广新增收入的

可实现性，与产品市场容量及公司核心竞争力的匹配性；中建材机电新建生产线

建设的具体安排、预计产销量的依据及可实现性；中亚钢构进驻智造园生产基地

后预测产能扩张的具体测算过程及依据；中都机械预测期承接中建材粉体选粉机

加工业务、合肥院热工分公司篦冷机加工业务的可实现性，与其产能是否匹配，

在被承接业务公司评估中是否已剔除对应业务收入”之“3、中建材机电新建生

产线建设的具体安排、预计产销量的依据及可实现性；中亚钢构进驻智造园生产

基地后预测产能扩张的具体测算过程及依据”补充披露了截至目前中建材机电、

中亚钢构新增生产线的投资进度。

  以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。有关信息

均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                      中国中材国际工程股份有限公司

                           董事会

                        二〇二三年一月七日

查看原文公告