证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2022-117
新奥天然气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新冠疫情影响，北京国枫律师事务
所张莹律师、梁静律师通过视频会议见证了本次股东大会。会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王子峥先生、独立董事初源盛先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
安排未能出席本次会议；
冬至先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,297,496,412 95.5094 108,020,444 4.4906 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,405,478,656 99.9984 38,200 0.0016 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,405,478,656 99.9984 38,200 0.0016 0 0.0000
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,397,188,521 99.6537 8,328,335 0.3463 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2023 年度担
保额度预计的议案》
《关于 2023 年度大
预计的议案》
《关于 2023 年度外
的议案》
《关于回购注销 2021
年限制性股票激励计
划部分限制性股票的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东(股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 4 经出席本次会议
的非关联股东 (股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；
东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：张莹律师、梁静律师
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
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