创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告（ls2022-A73）
(资料图片仅供参考)
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2022-A73
创元科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于 2022 年 12 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：ls2022-A71）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将
公司召开 2022 年第四次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备 注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于选举殷汉根先生为第十届监事会非职工代表监
事的议案。
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其中议案 2 涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 2 回避表决。关联股东不
可接受其他股东委托对议案 2 进行表决。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2022 年 12 月 15 日《证券时报》及深交所信息披露网
站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届董事会 2022 年第八次临时会议
决议公告（ls2022-A66）”、“第十届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告
（ls2022-A67）”、“关于变更公司监事的公告（ls2022-A69）”以及“关于向苏州
创元集团财务有限公司增资暨关联交易公告（ls2022-A70）”等。
（三）特别提示
公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式
登记（登记日期以送达日为准）；
议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有
授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
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三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本公司（人）（股东姓名）： ，证券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，现
委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席
年第四次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会
所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
（该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编号 栏目可以投票）
非累积投票
提案
关于选举殷汉根先生为第十届监事会非
职工代表监事的议案。
关于参与财务公司增资暨关联交易的议
案。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2022 年 12 月 日
注：
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请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签
署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
托则无效。
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