证券代码：603712      证券简称：七一二         公告编号：临 2022-052

         天津七一二通信广播股份有限公司

(资料图片)

         第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

次会议于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议

通知于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到

董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员

列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天

津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

   （一）通过《关于修订公司章程的议案》。

   根据《上市公司章程指引》       《上海证券交易所股票上市规则》   《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公

司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后

的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二）通过《关于制定<天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办

法>的议案》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （三）通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

   根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，

为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限

公司对外捐赠管理制度》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会秘书工作规

则》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》           《天津七一二通信广

播股份有限公司投资者关系管理制度》等十三项制度进行修订完善，修订后的制

度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   本议案中涉及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （四）通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  根据《上市公司治理准则》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等

相关规定以及公司实际情况需要，公司董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整。

  原薪酬与考核委员会人员构成：李姝女士、庞辉先生、郁向军先生。其中李

姝女士担任主任委员。

  调整后构成：李姝女士、刘士财先生、郁向军先生。其中李姝女士担任主任

委员。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （五） 通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司股东大会的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东

大会进行审议，公司将在本次董事会决议后适时召开公司股东大会，具体召开时

间另行通知。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                    天津七一二通信广播股份有限公司董事会

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