证券代码：603636     证券简称：南威软件        公告编号：2022-094

              南威软件股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议，

于 2022 年 12 月 15 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现

场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提

前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实

际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

  一、 审议通过《关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的议案》

  公司基于自身战略规划调整，聚焦主营业务发展，综合考虑各种相关因素，

经审慎研究及各方友好协商，决定终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-095。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司经营资金需求，同意公司向相关银行申请综合授信额度，综合授

信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、

押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。 具体情况如下：

                                          单元：万元

                               综合授信敞

             银行名称                         授信期限

                                口额度

 招商银行股份有限公司泉州分行                  30,000    3年

 中国光大银行股份有限公司泉州分行              15,000      3年

            合计                 45,000

  授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审

批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司

章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

  同时，公司董事会授权公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署

办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            南威软件股份有限公司

                                董事会

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