证券代码：601666        股票简称：平煤股份          编号：2022-109

          平顶山天安煤业股份有限公司

      第八届董事会第四十一次会议决议公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）第八届董事

会第四十一次会议于 2022 年 11 月 30 日采用通讯表决的方式召开，会

议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议

通过关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案。（内容

详见 2022-108 号公告）

   特此公告。

               平顶山天安煤业股份有限公司董事会

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