【资料图】

证券代码：300098      证券简称：高新兴             公告编号：2022-069              高新兴科技集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况十二次会议于 2022 年 9 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616房以现场和通讯表决的方式召开。席了本次会议。法规的规定。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》  因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。详细情况如下：          银行名称                 授信额度          有效期中国工商银行股份有限公司广州白云路支行         人民币 34,000 万元     3年招商银行股份有限公司广州分行              人民币 30,000 万元     1年  具体授信品种、融资金额和期限最终以银行实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。  议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。     （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的议案》  为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为公司全资子公司广州高新兴电子科技有限公司（以下简称“高新兴电子科技”）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请 3,000 万元综合授信，公司为高新兴电子科技 3,000 万元整授信额度提供连带责任担保，担保的金额为申请的融资本金余额之和以及相关的利息及其他费用。担保有效期为自担保协议生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。  董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子科技提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子科技为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。  公司独立董事对该事项发表了独立意见。  详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。     议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。     （三）审议通过了《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》  为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司高新兴智联科技有限公司（以下简称“高新兴智联”）向中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行申请银行授信提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保，担保有效期为主合同约定的债务履行期限届满之日或债权人垫付款项之日或贴现票据到期之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。  董事会认为，公司作为高新兴智联的控股股东，为其向银行申请授信提供担保，有助于控股子公司融资业务的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司作为高新兴智联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。  公司独立董事对该事项发表了独立意见。  详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。     议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，董事刘双广先生回避表决。  三、备查文件议决议》；  特此公告。                          高新兴科技集团股份有限公司                              董 事 会                           二〇二二年九月二十六日

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