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证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临－040         晋能控股山西电力股份有限公司  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：     一项提案。   一、会议召开和出席情况   （1）现场会议召开时间：2022年9月22日上午9:00   （2）网络投票表决时间：2022年9月22日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和具体时间为：2022年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。力15楼1517会议室。结合的方式。会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 16 人 ， 代 表 股 份  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 208,155,700股，占上市公司总股份的 6.7650％。  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 21,194,173 股，占上市公司总股份的 0.6888％。了会议。  二、议案审议表决情况  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：  议案1.00 关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易议案  总表决情况：  同意228,233,303股，占出席会议所有股东所持股份的份的0.4848％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。  中小股东总表决情况：  同意20,077,603股，占出席会议的中小股东所持股份的股份的5.2466％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。  表决结果：通过。  三、律师出具的法律意见会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。  四、备查文件股东大会的法律意见书。          晋能控股山西电力股份有限公司董事会              二○二二年九月二十二日

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