证券代码：002373       证券简称：千方科技         公告编号：2023-033

                北京千方科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

   北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 28

日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 5 日上午 10：30 以通讯表决方式召

开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并

主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议并通过了如下决议：

     二、 董事会会议审议情况

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司使用部分闲置募

集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，其中使用 2015 年非公开发行募集资金

补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准

该议案之日起不超过 12 个月。

   具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公

司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、 备查文件

议。

特此公告。

            北京千方科技股份有限公司董事会

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