证券代码：000963    证券简称：华东医药      公告编号：2023-044

(资料图)

              华东医药股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十一次会议的通知于2023年6月28日通过书面和邮件等方式送达各位

董事，于2023年6月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长

主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过

决议如下：

   一、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第十届董事会董事的

公告》。

   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大

会的通知》。

   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   特此公告。

                          华东医药股份有限公司董事会

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