证券代码：002895              证券简称：川恒股份                公告编号：2023-072

转债代码：127043              转债简称：川恒转债

                  贵州川恒化工股份有限公司

【资料图】

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席的情况

    现场会议召开的时间为：2023年6月28日（星期三）15:30

    网络投票的时间为：2023年6月28日。其中，通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为：2023年6月28日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系

统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和

件和公司章程的规定。

东人数共101人，合计持有已发行股份17,310,240股，占公司已发行股份总数的

津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行

见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会的

法律意见书》。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  本议案各子议案分别表决：

  同意276,252,540股，占出席会议全体股东所持股份的99.9951％；反对

体股东所持股份的0％。

  本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审

议通过。

  同意276,252,540股，占出席会议全体股东所持股份的99.9951％；反对

体股东所持股份的0％。

  本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审

议通过。

  同意276,252,540股，占出席会议全体股东所持股份的99.9951％；反对

体股东所持股份的0％。

  本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审

议通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并

出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见

书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

见书》。

  特此公告。

                        贵州川恒化工股份有限公司

                                   董事会

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