证券代码：000156       证券简称：华数传媒         公告编号：2023-023

              华数传媒控股股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会

议于 2023 年 5 月 31 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进

行确认，于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实

际出席 11 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

   同意公司于 2023 年 6 月 27 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A

座 209 召开 2022 年度股东大会。

   详见公司同时披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：

   三、备查文件

   第十一届董事会第七次会议决议。

   特此公告。

                              华数传媒控股股份有限公司

                                             董事会

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