证券代码：002400      证券简称：省广集团          公告编号：2023-028

              广东省广告集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   广东省广告集团股份有限公司（以下简称：

                     “公司”）第六届董事会第三次

会议于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨

远征先生召集，于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董

事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

                                  《关于聘任董事

会秘书的议案》。

   公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

   具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-029）。

   特此公告

                             广东省广告集团股份有限公司

                                董     事   会

                               二〇二三年六月二日

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