证券代码：002232   证券简称：启明信息   公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

          启明信息技术股份有限公司

第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”

                      ）于2023年5

月31日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2023年第二次临时

会议。本次会议通知已于2023年5月29日以书面、电话、电子邮

件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，

实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、

议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效结果的议案》

                          。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此

项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，

其他8名董事表决并一致通过了该议案。公司高级管理人员2022

年度绩效结果如下：

    姓名          职务          绩效结果

   曲红梅          总经理           B-

   安 威         原副总经理          B

   陈清华         副总经理           B

   袁 泉         副总经理           C

   杜阿卫         副总经理           B-

   巴 勇         副总经理           B-

了《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现方案的议

案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项

议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他

了《关于公司总经理2023年度绩效考核指标的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项

议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他

了《关于公司高级管理人员2023年度基薪方案的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项

议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总

法律顾问袁兴文先生回避表决，其他7名董事表决并一致通过了

该议案。

了《关于2023年公司内控评价实施方案的议案》。

  特此公告。

                启明信息技术股份有限公司

                      董事会

                   二○二三年六月一日

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