鲁阳节能（002088）

(资料图片仅供参考)

            山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事

    关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见

      根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、

                                           《上

    市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简

    称“公司”）的独立董事，就公司第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项发表独立

    意见如下：

      一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

    责要求，有利于公司的发展。

      我们同意聘任秦晓新先生为公司总经理，聘任鹿晓琨先生、郑维金先生、马中军先

    生、赵生祥先生为公司副总经理；聘任杨翌先生为公司财务负责人；聘任刘兆红女士为

    公司董事会秘书。

      二、关于公司董事会秘书薪酬的独立意见

      公司董事会秘书薪酬实行年薪制，薪酬按月发放，本次公司董事会秘书薪酬的确定

    及批准程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

                            独立董事：胡命基   李军   朱清滨

                                  二〇二三年五月十九日

                    智德行健 | 志在相伴

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