证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2023)030 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
【资料图】
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》
(公告编号:2023-026)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行,根据相关规定,现将本次股东大会的相关事项提示如下:
一、 召开会议的基本情况
决定召开 2022 年年度股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(1) 现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 2 点 15 分。
(2) 网络投票时间:2023 年 5 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日(2023 年 5 月 12 日)下午 15:00 交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本
次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他
人代为出席和参加表决,被委托人可不必为公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有提案
(本次会议所有提案均为非累积投票提案)
本次会议审议的第 1 项至第 14 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作情况进行述职,独立董
事述职报告详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公告。
上述各项议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次
会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上
披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决
议公告》及相关公告文件。
三、 会议登记方法
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2023 年 5 月 18 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2022 年年度
股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联系人:邝小姐
联系电话:0757-25336206
联系传真:0757-25521283
联系邮箱:investor@donlim.com
联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部
邮政编码:528322
六、 备查文件
特此公告!
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2022 年年度股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,
并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
授权委托书签署日期:
委托有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的所有提案
(本次会议所有提案均为非累积投票提案)
委托人名称(签字或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持有公司股份的数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人联系电话:
说明:
附件三:参会回执
参会回执
致:广东新宝电器股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2023
年 5 月 19 日下午 2 点 15 分举行的 2022 年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数: 股
股东账号:
联系电话:
签署日期: 年 月 日
注:
印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委
托人身份证复印件及参会回执传回公司;
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