证券代码：300888       证券简称：稳健医疗            公告编号：2023-016

(资料图)

               稳健医疗用品股份有限公司

   本 公 司 及董 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于 2023 年 5 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 4 日通过邮

件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员及高级管理

人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

  将研发中心建设项目的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募

集资金到稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，以及延长稳健医疗（嘉鱼）科技产

业园项目的建设期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作

出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

  独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目

募集资金用途变更、延长建设期的公告》。

 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 三、备查文件

 特此公告

                       稳健医疗用品股份有限公司董事会

                              二〇二三年五月八日

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