证券代码：600433       证券简称：冠豪高新                   公告编号：2023-013

         广东冠豪高新技术股份有限公司

(资料图片)

       第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

次会议于2023年4月18日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月12

日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议

通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董

事长谢先龙先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）董事会以     9   票同意、 0       票反对、 0       票弃权审议通过了《2023

年第一季度报告》

  经审议，董事会认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映公

司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2023 年第一季度报告》。

  相关内容详见 2023 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023 年第一

季度报告》。

  （二）董事会以     9   票同意、 0       票反对、 0       票弃权审议通过了《2022

年度可持续发展报告》

  经审议，董事会认为公司2022年度可持续发展报告客观、公正、真实地向社

会公众披露公司在促进社会、环境、经济可持续发展等方面的情况，用实际行动

践行社会责任，同意公司编制的《2022年度可持续发展报告》。

  相关内容详见2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2022年度可持续

发展报告》。

  （三）董事会以     9   票同意、     0   票反对、     0   票弃权审议通过了《关

于投资实施6#涂布机技改项目的议案》

  董事会认为该项目将有效推动公司提质增效和节能减排，并进一步优化产品

结构和技术升级，有利于提升公司市场竞争力，挖掘新的利润增长点，同意公司

投资实施6#涂布机技改项目。

  特此公告。

                     广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

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