证券代码：000767   证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─012

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         晋能控股山西电力股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）十届二次董事会于 2023 年 4 月 17 日以通讯表

决方式召开。会议通知于 4 月 7 日以电话和电邮方式通知全

体董事。

   会议应参加表决董事 7 人，

                实际参加表决董事 7 人。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形

成以下决议。

   二、董事会会议审议情况

《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详

见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公

告》）（本议案需提交股东大会审议）

《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详

见公司于同日披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公

告》）（本议案需提交股东大会审议）

《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于同

日披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交

股东大会审议）

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会提议 2023 年 5 月 11 日（周四）以现场投票和网

络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

  审议：

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

          晋能控股山西电力股份有限公司董事会

              二○二三年四月十七日

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