证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材            公告编号：2023-032

(资料图)

债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

              晶瑞电子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

已通过的决议的情形。

   一、会议召开和出席情况

   本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年3月

关议案内容均已依法披露。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：

                               （1）现场

会议于2023年4月10日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生

主持；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

票系统进行网络投票的时间为2023年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时

间。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计36人，代表股份数161,928,307股，

占公司股份总数的27.6715%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，

代表股份数138,435,799股，占公司股份总数的23.6569%；通过网络投票的股东共

  除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、

                     《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司

第三届董事会第二十次会议提请审议的以下1项议案进行了审议，具体表决结果

如下：

先认缴出资权的议案》

  表决结果：同意 161,855,644 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表

决权股份总数 99.9551%；反对 70,363 股，占出席会议股东（含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0.0435%；弃权 2,300 股，占出席会议股东（含网络投票）

所持有表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，出席会议的中小股东表决结果：

  同意23,697,759股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数

的99.6943%；反对70,363股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权

股份总数的0.2960%；弃权2,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有

表决权股份总数的0.0097%。

  三、律师出具的法律意见

召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，

合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大

会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

大会的法律意见书》

        。

  特此公告。

                        晶瑞电子材料股份有限公司

                                     董事会

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