证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电   公告编号：2023-020

          安徽蓝盾光电子股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于公司修

订<总经理工作细则>的议案》和《关于公司修订<对外捐赠管理制度>

的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关

制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：

     一、相关制度的制订、修订情况

                                   是否需要提交股

序号              制度名称         备注

                                    东大会审议

     本次制订、修订后的相关制度文件详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。本次制订《董事、监事和

高级管理人员薪酬管理办法》的事项尚需提交公司 2022 年度股东大

会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

     二、备查文件

特此公告。

                 安徽蓝盾光电子股份有限公司

                          董事会

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