证券代码：300655     证券简称：晶瑞电材        公告编号：2023-024

债券代码：123031     债券简称：晶瑞转债

(资料图片仅供参考)

债券代码：123124     债券简称：晶瑞转 2

              晶瑞电子材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。

本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 3

月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并

主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席

了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

先认缴出资权的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司引入战略投资者

暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》。

  独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  董事会拟定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2023

年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股

东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                                晶瑞电子材料股份有限公司

                                                董事会

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