证券代码：601011   证券简称：宝泰隆   编号：临 2023-010 号

(相关资料图)

         宝泰隆新材料股份有限公司

     第五届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  一、会议召开情况

  宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第三十

九次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8

人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

综合授信》的议案

  为满足公司日常生产经营需求，公司董事会同意向招商银行股份

有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行哈尔滨分行”）申请本金金

额不超过人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过壹年，还款方式为

到期一次行偿还，还款来源为主营业务收入。本次综合授信提供的担

保方式为：宝泰隆集团有限公司、公司董事长焦云先生为上述债权提

供连带责任保证担保。公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监

常万昌先生并财务部具体办理相关事宜并按照银行要求出具相关法

律性文件和手续。

   截至目前，公司借款总额为124,829万元。

   表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

任公司提供担保》的议案

   公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星

途公司”）通过华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”）认证，

成为华勤技术供应商。因星途公司成立未满三年，根据华勤技术对供

应商资质的规定，为保证星途公司在规定时间内保质保量供货，在星

途公司与华勤技术的供销合作期间（“主债权期间”），公司需提供以

华勤技术为受益人的最高限额 5,000 万元人民币的不可撤销连带责任

保证。具体内容详见公司披露在《上海证券报》

                    、《中国证券报》、

                            《证

券时报》、

    《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的临 2023-011 号公告。

   表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议。

   特此公告。

                   宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                        二 O 二三年三月二十四日

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