沈阳金山能源股份有限公司

    二〇二三年三月三十日

(资料图片)

金山股份 2023 年第一次临时股东大会

                       会议议程

    一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开

会

    二、关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议

案

    三、关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案

    四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表

负责监票工作）

    五、宣布现场表决结果

    六、宣布现场会议结束

会议议程

金山股份 2023 年第一次临时股东大会             股东大会材料之一

 关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨

       关联交易的议案

各位股东：

    为推进沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）高

质量发展，公司拟与中国华电科工集团有限公司（以下简称

华电科工）共同出资，建设 25MW 风电离网制氢一体化项目

（以下简称本项目）

        。

    一、项目基本情况

设 20%容量的电化学储能设备（储能时长 1 小时）

                         ，2 台单机

容量 1000Nm³/h 碱性电解装置，1 台 2000Nm³/h 的氢气纯化装

置，2 台 1500m³储氢罐，3 台（2 用 1 备）出口压力 21MPa、

额定流量 1000Nm³/h 氢气压缩机，2 支 20MPa 双枪双计量加

氢柱用于氢气加注外送。

    风电设备年利用小时数 3000 小时，年发电量约 7500 万

千瓦时，全部发电量均用于本项目制取绿氢，预计年产绿氢

资 2.73 亿元。

    二、组建项目公司基本情况

    本项目注册资本金 0.831 亿元，占总投资额 30%。公司

关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案            1 － 1

金山股份 2023 年第一次临时股东大会        股东大会材料之一

与华电科工拟按 70%和 30%比例出资，组建辽宁华电铁岭氢

能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记核定为

准）

 ，公司出资 0.5817 亿元，华电科工出资 0.2493 亿元，

各方均以货币出资。

   三、经济效益分析

   根据项目可研报告，本项目按资本金 30%、电解水制氢

能力 1230 吨/年、土地出让金 10 万元/亩、配套建设 20%容

量储能系统、售氢价格 28.75 元/kg 等主要边界条件测算，

资本金财务内部收益率为 8.00%。

    本项目所选地区具有可以利用风资源、具备建设风电场

的自然条件，可以利用风电资源电力进行制取绿色氢气。该

项目的建设对调整地区电力结构、促进双碳目标达成以及促

进当地旅游业的发展有着重要意义。

    四、风险提示及防范措施

    随着国内氢能应用场景进一步拓展，氢能全产业链条进

一步完善，若行业产能扩充迅速或行业下游需求增长不及预

期，可能会出现市场竞争激烈、阶段性产能过剩，进而导致

项目公司的经营业绩不达预期的风险。

    公司将密切关注项目公司的日常经营管理，不断提升经

营管理水平，加强风险管控机制，及时分析和跟踪氢能市场

需求，积极防范和应对项目公司发展过程中可能面临的各种

风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

    公司与华电科工实际控制人均为中国华电集团有限公

司，共同出资建设本项目，符合上海证券交易所《股票上市

关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案       1 － 2

金山股份 2023 年第一次临时股东大会            股东大会材料之一

规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系。

    此议案，请予审议。

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关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案           1 － 3

金山股份 2023 年第一次临时股东大会       股东大会材料之二

        关于公司及全资、控股子公司

         开展融资租赁业务的议案

各位股东：

    为进一步改善公司融资结构，保障资金供给，拓展融资

渠道，盘活固定资产，公司及全资、控股子公司拟与国网国

际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开展融资租

赁业务，现提交本次会议审议。

    一、融资租赁业务基本情况

    公司及全资、控股子公司本次融资租赁业务经对比其他

租赁公司方案，国网租赁公司具有期限长、利率低的明显优

势，且公司与国网租赁公司多次合作，具有良好的合作基础。

鉴于以上情况，公司拟继续与国网租赁公司开展融资租赁业

务。公司将根据实际资金需求办理，金额以实际提款额为准，

具体方案如下：

    由本公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给

国网租赁公司(出租人)，本公司获得发展资金，然后再向其

租回使用，并按期向其支付租金。本次拟将沈阳金山能源股

份有限公司及所属子公司的部分设备在形式上出售给国网

租赁公司，然后由各公司租回使用，待租赁期满后，各公司

按协议规定以 1000 元的价格进行回购。

发电有限公司、白音华金山发电有限公司、丹东金山热电有

关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案      2 － 1

金山股份 2023 年第一次临时股东大会             股东大会材料之二

限公司

元、辽宁华电铁岭发电有限公司 4 亿元、白音华金山发电有

限公司 2 亿元、丹东金山热电有限公司 4 亿元）。

    二、交易方情况

    国网租赁公司于 2011 年 7 月 13 日正式成立，注册地址

天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号 508-10，

注册资金 123.26 亿元人民币，由国网英大国际控股集团有

限公司和国家电网海外投资有限公司共同持股。截至 2022

年 9 月 30 日，国网租赁公司总资产 1579.45 亿元，净资产

    三、对公司影响

    公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽

公司融资渠道，优化融资结构，本次融资租赁利用现有设备、

设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资

产，为公司及全资、控股子公司的生产经营提供可靠的资金

保障，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。

    此议案，请予审议。

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关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案              2 － 2

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