证券代码：600550   证券简称：保变电气    公告编号：临 2023-009

        保定天威保变电气股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十二次会

议的通知，于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开了第八届董事

会第十二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）

    《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》

  公司 2023 年向子公司提供担保总额不超过人民币 8,290 万元，

其中：

币 5,000 万元 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

万元（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

过人民币 290 万元 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度

向子公司提供担保的公告》。

  （二）

    《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》

（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  为支持公司输变电配套产业的经营发展，公司决定向保定天威线

材制造有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元整。

  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

                                         《证

券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供委托

贷款的公告》

     。

  （三）

    《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》（该议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司 2023 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 9 项，

计划投资 6929 万元。

  （四）

    《关于公司 2023 年度信息化投资计划的议案》

                           （该议案同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司 2023 年信息化投资计划总计为 1437.47 万元，其中本部

为 1096.47 万元；子公司为 341 万元。

  （五）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出执行董事的议

案》

 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  因工作需要，公司决定调整向保定保菱变压器有限公司（以下简

称“保菱公司”）派出的执行董事：王丽明担任保菱公司执行董事，

杨成伟不再担任保菱公司执行董事。

  特此公告。

                 保定天威保变电气股份有限公司董事会

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