深圳市特发信息股份有限公司独立董事

关于第八届三十七次董事会相关审议事项的事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

(资料图片)

公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》

及《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，基于审慎、客观、

公正的态度，对公司拟提交董事会第八届三十七次会议审议的相关议

案，进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：

  一、关于增补预计 2022 年度日常关联交易的议案

  经审阅《关于增补预计 2022 年度日常关联交易的议案》及相关

资料，了解本次增补关联交易预计的背景情况，我们认为本次增补关

联交易预计是正常的生产经营需要，有利于公司业务的发展，交易具

有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，未

影响公司的独立性，未发现有侵害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

和《公司章程》的相关规定。

  同意将《关于增补预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公

司董事会审议。

  二、关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁

合同的关联交易议案

  深圳市深越联合投资有限公司是深圳市投资控股有限公司的全

资控股企业，主要业务是中国·越南（深圳—海防）经济贸易合作区

的开发建设和招商运营，有产业园区投资运营方面的丰富经验，其越

南子公司有能力为越南工业园的入园企业提供全方位的服务。专业的

园区管理服务为光网科技越南子公司创造了良好的营商环境。

  本次续签租赁合同的事项遵循依法合规、平等自愿、互惠互利的

原则，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  同意将《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签

租赁合同的关联交易议案》提交公司董事会审议。

        独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇

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